Bruselas defiende su propuesta para sacar a Gibraltar de la lista de riesgo de blanqueo de la UE

La Comisión Europea defendió este lunes su propuesta de sacar a Gibraltar de la lista de la Unión Europea de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo, por sus progresos para enmendar su legislación en la materia y el acuerdo cerrado entre Bruselas, España y el Reino Unido sobre el Peñón.

La comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Albuquerque, presentó este argumento ante las comisiones de Asuntos Económicos y Libertades Civiles del Parlamente Europeo, a las que pidió el apoyo para la nueva lista presentada por Bruselas el pasado 10 de junio después de que la Eurocámara rechazase la propuesta previa en abril de 2024.

La propuesta actual del Ejecutivo comunitario prevé sacar de esta lista a Gibraltar, Panamá, Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos (EAU), pero incorporar a la misma a Venezuela, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal.

Preguntada en concreto por Gibraltar, la comisaria europea defendió que sus autoridades han hecho "progresos importantes para mejorar sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sobre todo en la supervisión del sector financiero y no financiero y en confiscación".

Subrayó que las autoridades del Peñón han enmendado la legislación para asegurar que "cumple totalmente" con el marco fijado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, en inglés), el organismo global de referencia en la materia, que en mayo del año pasado confirmó que Gibraltar ha cumplido todas sus recomendaciones y además se han comprometido a ir incluso más allá de los requisitos que fija este foro.

La comisaria destacó que este tema se ha abordado dentro del acuerdo cerrado este mes entre la Comisión Europea, España y el Reino Unido sobre las relaciones con Gibraltar tras el Brexit, que llevaba negociándose varios años.

El acuerdo permitirá "asegurar igualdad de condiciones en las áreas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", así como que "Gibraltar cumple total y continuamente con todas las obligaciones relevantes internacionales", dijo Albuquerque, recordando que se establecerá un mecanismo que permitirá a las partes debatir futuros cambios legislativos.

La comisaria recordó además que los Estados miembros, incluida España, han estado implicados en las evaluaciones que han culminado con la elaboración de esta lista puesto que son miembros de GAFI.

Respondió así a las preguntas planteadas por las eurodiputadas españolas del conservador Partido Popular, Isabel Benjumea, y del ultraderechista Vox, Mireia Borrás, quienes expresaron su rechazo a la decisión de sacar a Gibraltar de la lista.

En general, la comisaria defendió que la propuesta por la Comisión Europea ha tenido en cuenta las preocupaciones expresadas por la Eurocámara el año pasado, cuando rechazó su lista inicial, y es el resultado de un diálogo de más de un año también con las jurisdicciones implicadas, por lo que pidió al Parlamento que no la vete.

Argumentó que se han abordado cuestiones como el riesgo de que estas jurisdicciones ayuden a eludir las sanciones europeas por la guerra de Rusia en Ucrania. Y destacó que el hecho de que la UE no haya alineado su lista con la de GAFI está generando "irritación" con los socios internacionales y crea "confusión e incertidumbre legal" para los que deben aplicar las normas europeas.

Aparecer en la lista no implica sanciones, pero sí se exige a las entidades financieras europeas y otros organismos que apliquen una mayor vigilancia con respecto a las operaciones efectuadas por entidades establecidas en estos territorios.