La familia de al-Assad intenta que se anule el juicio por el blanqueo de 700 millones robados en Siria a través de Gibraltar

Seis familiares del expresidente sirio Bashar al-Assad (la mayoría primos suyos) y otros dos acusados han negado en el juicio que se ha abierto en la Audiencia Nacional haber blanqueado, a través de entramados societarios en Gibraltar y otros paraísos fiscales, 700 millones de euros de procedencia ilícita, buena parte supuestamente usurpados al Tesoro de Siria.

Las autoridades del Peñón retiraron el 8 de febrero de 2010 la licencia para operar a las personas que supuestamente les ayudaron a cometer estos presuntos delitos. Las primeras adquisiciones de los Assad en España se sitúan en 1986, con la compra de 244 plazas de garaje a través de una sociedad gibraltareña, y después fue invirtiendo en inmuebles y negocios en la provincia de Málaga, especialmente en puntos estratégicos de la Costa del Sol. En la localidad de Benahavís adquirió una finca de 33 millones de metros cuadrados. Se calcula que las 507 propiedades adquiridas en España tienen actualmente un valor de cerca de 700 millones de euros, siempre según la Fiscalía.

En un principio se iba a sentar junto a ellos en el banquillo, Rifat Al Assad, tío del expresidente sirio, ya octogenario, para quien la Fiscalía pedía 8 años de cárcel y multa de 2,7 millones de euros como jefe de una sociedad societaria diseñada para ese blanqueo, si bien finalmente se le ha retirado del juicio por motivos de salud.

El tío del derrocado Bashar Al Assad cuenta ya con una condena de 4 años de cárcel en Francia también por blanqueo mediante la compra de inmuebles valorados en un total de 90 millones de euros.

Al comienzo de la vista el presidente del tribunal ha preguntado a los ocho acusados si reconocían los hechos y todos ellos han negado haber cometido los delitos por los que están acusados por la Fiscalía, que pide para cada uno seis años de prisión y 2.100.000 euros de multa. Entre ellos se encuentran seis familiares de Bashar Al Assad, la mayoría hijos de Rifat Al Assad, que están acusados de un delito de blanqueo de capitales por medio de organización.

En la fase de cuestiones previas al comienzo de la vista, las defensas han planteado la anulación del juicio al entender que el tribunal competente sería la Audiencia Provincial de Málaga ya que el presunto blanqueo se habría cometido en Marbella, así como la prescripción de los delitos por los hechos objeto de acusación que según la Fiscalía se cometieron entre 1986 y 2016.

La fiscal se ha opuesto al entender que la competente para celebrar este juicio es la Audiencia Nacional, ya que aunque el blanqueo se materializó en Marbella con la compra de inmuebles por 700 millones de euros, tiene una dimensión internacional, ya que los acusados usaron empresas radicadas en otros países y actuaron como una organización que provocó un fraude de una gran cantidad de dinero. Ha añadido que cometieron un blanqueo en cadena a través incluso de paraísos fiscales, todo lo cual confiere a juicio de la Fiscalía la competencia a la Audiencia Nacional.

El presidente de la Sala ha señalado que este martes comunicará a las partes la resolución de algunas de las cuestiones planteadas.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, el tío del expresidente sirio estaba en la "cúspide" de una organización dedicada al blanqueo a través "de instrumentos societarios y de cientos de sociedades en cascada administradas por la familia", actividad que se prolongó hasta su "bloqueo", tanto en España como en otros países europeos.

Además de las cantidades "ilícitamente depredadas del tesoro sirio", en los años 70, se estima que Rifat obtuvo también ingentes recursos ilícitos de múltiples actividades delictivas como la extorsión, amenazas, contrabando, expolio de riquezas arqueológicas, usurpación de inmuebles y tráfico de drogas.

El total de dinero de origen ilícito, por diversas procedencias, ha sido estimado por la oposición siria en alrededor de 4.000 millones de dólares de la época, y "no consta el modo en que el acusado situó dichas cantidades fuera del Estado sirio".