Desarticulada en La Línea una red criminal que estafó 488.000 euros con vishing y Bizum inverso a 207 víctimas de toda España

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal especializada en estafas telefónicas mediante técnicas como el vishing y el llamado Bizum inverso, con un balance devastador: más de 488.000 euros defraudados y al menos 207 víctimas repartidas por toda España. La operación, en la que han sido detenidas 16 personas, ha tenido uno de sus epicentros en La Línea de la Concepción, donde residían varios de los principales responsables del entramado.

Entre los arrestados se encuentran cinco de los autores materiales de las estafas, asentados en La Línea y en la localidad gaditana de San Fernando. Su papel era clave: desde allí, realizaban llamadas suplantando identidades de empleados bancarios y manipulaban a las víctimas para hacerse con el control de sus cuentas o inducirles a transferir dinero sin saberlo.

La investigación, llevada a cabo por la Unidad Central de Ciberdelincuencia, arrancó tras detectar un patrón de fraude muy específico: llamadas telefónicas que aparentaban provenir del departamento de seguridad de entidades bancarias, alertando falsamente de movimientos sospechosos o accesos indebidos. Era el modus operandi del "falso empleado", una de las dos estrategias más utilizadas por la red. La otra, el Bizum inverso, consistía en engañar a personas que vendían productos en plataformas de compraventa para que enviaran dinero creyendo que lo estaban recibiendo.

La Policía subraya el “alto grado de sofisticación” de la organización. Los estafadores cambiaban constantemente de ubicación —alquilaban apartamentos vacacionales por temporadas— y utilizaban más de 80 líneas telefónicas diferentes para evitar su localización. Además, contaban con una extensa red de mulas por todo el país, a quienes captaban para abrir cuentas bancarias a su nombre que luego eran utilizadas para canalizar los fondos robados.

El dinero defraudado era transferido desde las cuentas de las víctimas a otras controladas por la red, movido entre distintas entidades para dificultar su trazabilidad, y empleado en compras de tecnología, joyas y artículos de lujo. También invertían en criptomonedas: se han intervenido criptoactivos valorados en 65.000 euros, además de dinero en efectivo, armas, drogas, vehículos y más de 80 cuentas bancarias bloqueadas.

Cuando las víctimas mostraban reticencias o descubrían el engaño, los cabecillas no dudaban en intimidarlas, asegurando que disponían de todos sus datos y amenazándolas con solicitar créditos a su nombre o incluso con secuestrarlas.

Los agentes han realizado ocho registros en distintos municipios gaditanos, entre ellos La Línea de la Concepción, San Fernando y Chiclana de la Frontera. En total, han sido detenidas 16 personas. Los cinco principales implicados han ingresado ya en prisión provisional.