Siete detenidos en La Línea en una operación en marcha de la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales

La Policía Nacional está realizando este miércoles en La Línea la Operación Verónica, una actuación en la que investiga un delito de blanqueo de capitales en relación al pago de una fianza de 250.000 euros, con dinero de ilícita procedencia.

Ahora mismo, los agentes están practicando tres entradas y registros, y prevén la detención de siete personas como autores de estos hechos. La investigación la está llevando a cabo el grupo de blanqueo de capitales perteneciente a la brigada de Policía Judicial de la Comisaría de La Línea. Los investigados utilizaron presuntamente empresas interpuestas y testaferros.