Operación Rizo

Desmantelada por la Guardia Civil una trama de blanqueo de capitales del narcotráfico con 32 detenidos

  • La red ingresaba dinero en efectivo en la cuenta de una empresa de náutica con la que luego compraba motores fueraborda

  • Otras ocho personas son investigadas por las autoridades, entre ellas empleados de banca por falta de diligencia en la prevención del lavado de dinero

Detenidas 32 personas por blanqueo de capitales del narcotráfico

Nuevo golpe de la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales del narcotráfico. El instituto armado ha dado por totalmente desmantelada una organización criminal que blanqueaba dinero del tráfico de drogas gracias a la Operación Rizo. Un dispositivo que se ha desarrollado en tres fases (la primera en 2020) y que en total se ha saldado con 32 detenidos y ocho investigados. La operación se inició a través de las labores de inteligencia financiera que desarrolla el Grupo de Blanqueo del Ocon-Sur. La unidad puso su punto de mira sobre empresas náuticas sospechosas de proporcionar los motores para las narcolanchas que emplean los grupos criminales dedicados al tráfico de hachís desde Marruecos a España. La Operación Rizo ha tenido tres fases con dispositivos en La Línea y San Roque. La primera se dio por concluida en marzo de 2020 con cinco registros domiciliarios y el registro de una sede social y varias naves vinculadas. En esta parte del dispositivo hubo 18 detenidos y un investigado. La segunda fase estuvo centrada en las personas que realizaban los ingresos en efectivo. Personas sin capacidad económica, según la Guardia Civil, que realizaban ingresos en las cuentas de las entidades bancarias en las que trabajaba la empresa del cabecilla de la red. Los investigadores estiman que entre 2015 y 2019 estas personas habrían ingresado en efectivo más 9.611.522 euros para "legalizarlos". En este tramo de la Operación Rizo se produjeron 14 detenciones y cuatro personas resultaron investigadas. 

La tercera fase ha estado enfocada en la investigación de tres empleados de la sucursal bancaria donde la empresa tenía abierta la cuenta. Estos empleados, a los que se tomó declaración como investigados, según los agentes, mostraron una clara falta de diligencia en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Un agente de la Guardia Civil precinta un motor intervenido. Un agente de la Guardia Civil precinta un motor intervenido.

Un agente de la Guardia Civil precinta un motor intervenido.

Los ingresos que realizaban las personas sin recursos económicos en la cuenta bancaria eran utilizados para la compra de motores. Los motores que adquirían eran de gran potencia, de 250 a 350 caballos, con un precio unitario de 25.000 a 30.000 euros. Las embarcaciones utilizadas por los narcotraficantes para trasladar el hachís suelen llevar de 3 a 4 de estos motores.

Estructura financiera

Con la Operación Rizo se ha conseguido desmontar la estructura financiera creada por el cabecilla de la red que, con el apoyo de su mujer y su cuñada, eran participantes de la empresa náutica investigada.

De los más de 9 millones que la organización habría ingresado en efectivo, la Guardia civil ha constatado que más de 3 millones de euros se habrían dedicado a la compra de motores cuyo uso se revertía nuevamente en las labores de logística de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de hachís.

Por otro lado, la Guardia Civil estima que los administradores de la sociedad investigada tuvieron un incremento patrimonial de al menos 800.000 euros que estarían sin justificar. Entre los inmuebles estaría una vivienda de lujo en Sotogrande (San Roque), otras viviendas, garajes y trasteros, así como dos vehículos. A los 32 detenidos y 8 investigados se les imputa los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. En la Operación Rizo han participado 150 guardias civiles de la Comandancia de Algeciras, Ocon-Sur, Crain y GAR y ha sido dirigida por el Juzgado número 5 de Instrucción de la Línea y supervisado por la Fiscalía Antidrogas del Campo de Gibraltar.

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