Cuatro detenidos en La Línea por blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico

La Línea/Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Línea a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de blanqueo de capitales. En total han sido investigadas ocho personas, centradas en un núcleo familiar en el que a un padre y su hijo le constan numerosos antecedentes, entre los que destacan varias detenciones por narcotráfico en relación al tráfico internacional de hachís.

En los registros efectuados en la denominada operación Parce fueron intervenidos un vehículo de alta gama valorado en más de 100.000 euros, un revólver con munición y diversa documentación relacionada con los hechos, además de bloquear nueve inmuebles.

La investigación se ha centrado en localizar y justificar el origen ilícito de los bienes que constan a nombre de los investigados, aflorando un patrimonio inmobiliario de casi un millón de euros, a los que se suman el uso de vehículos de alta gama y bienes de lujo.

Los investigados utilizaban distintos tipos de blanqueo, entre los cuales se ha detectado el uso de personas a modo de testaferros para ocultar la verdadera titularidad de las viviendas y de los vehículos que utilizaban. Así, los agentes han constatado que existen donaciones de propiedades a familiares al alcanzar la mayoría de edad y la simulación de contratos de alquiler para la compra de vehículos de alta gama.

La Policía Nacional también ha podido demostrar que los inmuebles adquiridos por los investigados fueron pagados íntegramente en efectivo, introduciendo en el circuito legal financiero pequeñas cantidades de dinero, intentando ocultar así su origen ilícito. Estos pagos iban destinadas al pago de cuotas y amortizaciones de préstamos hipotecarios, o directamente al desembolso de entradas para la adquisición de los inmuebles.

El patrimonio inmobiliario se extiende por diversos municipios de la Costa del Sol, hasta las zonas más singularizadas de la Línea de la Concepción, como varias parcelas del Zabal y una vivienda junto a la playa del Tonelero, en La Atunara.

Los investigados, según indica el Cuerpo Nacional de Policía, hacían uso de grandes cantidades de dinero en efectivo; de hecho, cuantifica más de 700.000 euros ingresados en las cuentas bancarias de los investigados en los últimos años.

El pasado 20 de septiembre, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, con el apoyo de los grupos especializados de Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, Unidad de Droga y Crimen Organizado y Guías caninos, realizaron cinco entradas y registros en los domicilios de los investigados, para lo que contaron con las unidades de Seguridad Ciudadana, GOR y UPR para los accesos y el aseguramiento de las viviendas debido a la conflictividad de los detenidos y las zonas donde se realizaron los registros.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Línea de la Concepción.