El Parlamento Europeo aprueba sacar a Gibraltar y Panamá de la lista negra de países con riesgo de blanqueo de capitales

El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este miércoles la retirada de Gibraltar y Panamá de la lista negra de la Unión Europea de países con “alto riesgo” en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta clasificación, elaborada por la Comisión Europea y revisada periódicamente, no conlleva sanciones directas, pero sí obliga a los bancos y entidades financieras de la UE a aplicar controles reforzados sobre cualquier operación vinculada con los territorios incluidos en ella.

Además de Gibraltar y Panamá, los eurodiputados han apoyado la exclusión del listado de otras cinco jurisdicciones: Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Barbados, Jamaica, Senegal y Uganda. Por el contrario, han dado luz verde a la inclusión de Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, consideradas ahora de "alto riesgo" por deficiencias en sus sistemas de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo.

La votación ha tenido lugar en el marco de la revisión técnica y política que la Comisión realiza de forma periódica, en coordinación con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal organismo internacional encargado de vigilar los estándares globales en la materia. Aunque en los últimos días se habían presentado varias resoluciones para frenar la retirada de estos países del listado, ninguna logró reunir el apoyo suficiente para prosperar.

Un giro respecto al año pasado

La decisión marca un cambio de postura respecto a la situación del año pasado, cuando el Parlamento Europeo rechazó una propuesta anterior de la Comisión que también buscaba sacar a Gibraltar, Panamá y Emiratos Árabes Unidos de la lista. Entonces, los eurodiputados expresaron sus reservas al considerar que existían pruebas recientes de falta de voluntad por parte de estas jurisdicciones para colaborar en la lucha contra la evasión de sanciones impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania.

En aquella ocasión, el Parlamento pidió a Bruselas un análisis más exhaustivo y denunció que algunos de los países propuestos no estaban mostrando avances creíbles. Esta vez, sin embargo, la Comisión asegura haber tenido en cuenta todas las preocupaciones planteadas y haber llevado a cabo una revisión técnica más completa, que incluyó el análisis de datos del GAFI, visitas sobre el terreno y diálogos bilaterales con las jurisdicciones implicadas.

Gibraltar celebra el resultado

El Gobierno de Gibraltar ha celebrado el resultado de la votación celebrada en el Parlamento Europeo, que allana el camino para su salida de la denominada ‘lista gris’ de la Unión Europea. El respaldo de la Eurocámara a la propuesta de la Comisión Europea para retirar a Gibraltar de dicha lista permitirá su entrada en vigor una vez se publique en el Diario Oficial de la UE y siempre que el Consejo Europeo no se oponga, algo que se espera en breve.

El ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, ha calificado la decisión como un paso “merecido” que “pone fin a la incertidumbre” tras la exclusión de Gibraltar de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el pasado año. Feetham ha subrayado que este avance es fruto del trabajo del Ejecutivo local en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y reafirma el compromiso de Gibraltar con los estándares internacionales más exigentes.

Un listado distinto al de paraísos fiscales

La lista europea de países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo no debe confundirse con la conocida lista de paraísos fiscales que elabora el Consejo de la UE. Mientras esta última se centra en cuestiones fiscales y de evasión tributaria, la lista de alto riesgo se refiere a fallos regulatorios que pueden facilitar el lavado de dinero o la financiación de actividades ilícitas, como el terrorismo.

Estar incluido en este repertorio no implica sanciones automáticas, pero sí exige a los operadores financieros europeos, como bancos, aseguradoras o sociedades de inversión, aplicar una "diligencia debida reforzada" en todas las transacciones que involucren entidades establecidas en esos países o territorios. Esto incluye, por ejemplo, comprobar con mayor detalle la identidad del cliente, el origen de los fondos y el propósito de la operación.

Los cambios aprobados por el Parlamento entrarán en vigor automáticamente dentro de un mes si el Consejo de la Unión Europea no se opone durante ese plazo. Desde la Comisión subrayan que el proceso de elaboración y actualización de esta lista se basa en criterios técnicos y busca incentivar reformas estructurales en las jurisdicciones señaladas, a través de un diálogo que permita corregir deficiencias y salir del listado.