Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de Gibraltar, Guernsey, Isla de Man y Jersey han firmado recientemente un memorando de entendimiento con la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido para compartir información e inteligencia con el fin de reducir la delincuencia y fomentar el empleo de inteligencia contra el crimen. Además, aportará conocimientos y experiencia colectivos para proteger mejor a los ciudadanos y hacer de las Cuatro Islas (Quad Islands) un entorno hostil para quienes blanqueen dinero y estén implicados en delincuencia organizada grave. También servirá para identificar la financiación del terrorismo y la proliferación de armas.

Este acuerdo facilitará el intercambio de información entre el Grupo de Trabajo Conjunto de Inteligencia contra el Blanqueo de Capitales  (Joint Money Laundering Intelligence Taskforce, JMLIT+) del Reino Unido y las UIF de las Cuatro Islas.

El JMLIT+ es una asociación público-privada (APP) entre las fuerzas del orden y el sector financiero para el intercambio de información táctica, que mejora el análisis estratégico de la información relativa al blanqueo de capitales y las amenazas más amplias de la delincuencia económica. Se trata de un modelo innovador de intercambio de información entre el sector público y el privado, que ha generado resultados muy satisfactorios desde su creación en 2015. Este modelo de asociación es un ejemplo de buenas prácticas a escala internacional.

Las UIF de las Cuatro Islas han estado trabajando en el establecimiento de sus propias APP, que se encuentran en fase avanzada. La UIF de Gibraltar ya ha creado su propia APP, conocida como Red de Enlace e Inteligencia Financiera (Financial Liaison and Intelligence Network - FLINT). En los últimos años, las APP se han convertido en un componente clave en las jurisdicciones para hacer frente a la delincuencia económica y este memorándum reforzará aún más la eficacia multi jurisdiccional.

El responsable de las APP en el Centro Nacional de Delitos Económicos (National Economic Crime Centre, NECC) del Reino Unido destacó: “Esto nos permitirá reforzar colectivamente el intercambio de información internacional entre el sector público y el privado, para proteger a los ciudadanos de la delincuencia económica organizada grave y desbaratar las intenciones de quienes intentan aprovecharse del sistema”.

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar, Edgar López, añadió: “Contar con una sólida asociación multi jurisdiccional es fundamental para un sistema eficaz de lucha contra la naturaleza transnacional de la delincuencia económica. Esta nueva asociación con jurisdicciones afines nos proporciona otra herramienta contra los delincuentes y estamos encantados de ser un socio clave”.

El Foro de Unidades de Inteligencia Financiera de las Cuatro Islas facilita el intercambio de conocimientos y experiencias y trabaja en colaboración para alcanzar los fines y objetivos de las cuatro jurisdicciones.

Reconoce la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación de armas, así como la necesidad de colaboración. Esta asociación es un vehículo clave a través del cual se puede identificar y abordar eficazmente la actividad delictiva.