Investigan la transferencia de 113 millones de Madoff a un banco de Gibraltar

El abogado encargado de liquidar los activos de Bernard Madoff trata de recuperar 113 millones de euros que el financiero estadounidense pudo haber transferido a un banco en Gibraltar en beneficio de una compañía de las Islas Vírgenes Británicas apenas un mes antes de ser detenido.

The Wall Street Journal publicó el jueves que el liquidador, Irving Picard, ha presentado una demanda en la que asegura que, el 31 de octubre de 2008, Madoff envió fondos a una sucursal del banco suizo Jacob Safra ubicada en Gibraltar.

Esos fondos se depositaron supuestamente en beneficio de Vizcaya Partners Limited, una compañía que, siempre según las citadas fuentes, tiene su sede en las Islas Vírgenes Británicas y era cliente de la asesoría con la que Madoff orquestó el esquema Ponzi, que le permitió estafar cerca de 48.971 millones de euros.

Según la documentación aportada por Picard de la que se hizo eco The Wall Street Journal, entre 2001 y diciembre de 2008, Vizcaya confió 246 millones de euros al financiero estadounidense a través de 26 transferencias a una cuenta de Morgan Chase. Unas semanas antes de su detención, el financiero, de 70 años, transfirió 113 millones de euros en favor de esa empresa a través de la sucursal de Jacob Safra en Gibraltar.

Esa es la cantidad que Picard trata ahora de recuperar para sumarla a los cerca de 753 millones de euros que ya ha obtenido de otros activos vinculados a Madoff, con el ánimo de utilizar todo ese dinero para indemnizar a los afectados por la estafa.

La legislación que regula las bancarrotas en Estados Unidos permite a Picard reclamar la intervención judicial en las transferencias que Madoff hizo a sus inversores en los 90 días previos a que se conociera el engaño.

Madoff se encuentra en prisión desde el pasado 12 de marzo, cuando se declaró culpable de once delitos y confesó haber montado y mantenido durante dos décadas una de las mayores estafas de la historia.