La Policía Nacional detiene a más de 30 personas de una red de estafa de 'phishing' con sede en Algeciras que operaba en Finlandia

La Policía Nacional, a través de los agentes del Grupo de Investigación Tecnológica de la Comisaría de Algeciras, ha desarticulado un entramado criminal compuesto por más de treinta personas dedicado a cometer estafas internacionales mediante técnicas de SEO Phishing y Email Phishing. La organización operaba desde Algeciras y sus alrededores, y las víctimas, residentes en Finlandia, sufrieron un perjuicio económico superior a los 290.000 euros. La operación se ha desarrollado en colaboración con la Brigada Central de Fraude Informático de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de Madrid y miembros de la policía finlandesa.

El modus operandi consistía en suplantar la identidad corporativa de entidades bancarias nórdicas, engañando a los usuarios para obtener sus credenciales bancarias. Una vez en posesión de los datos, se efectuaban transferencias fraudulentas a cuentas bancarias españolas, cuyos titulares se encontraban en Algeciras y otras localidades andaluzas.

Posteriormente, señala la Policía Nacional, el dinero era retirado en cajeros automáticos por miembros de menor rango, quienes hacían entrega del efectivo a los responsables jerárquicos del grupo, todo ello con el objetivo de blanquear el capital y dificultar su trazabilidad.

Durante el dispositivo policial desplegado en Algeciras se procedió a la detención de los dos principales cabecillas de la red, así como al registro de un domicilio, donde se intervinieron cinco teléfonos móviles, diversa documentación y otros efectos vinculados a la investigación.

Además, se ha identificado y detenido a una treintena de personas que actuaban como mulas bancarias, repartidas entre Algeciras y otras localidades de diferentes provincias andaluzas. La Policía Nacional ha indicado que no se descartan nuevas detenciones en el marco de esta operación, que continúa abierta.