La Policía Nacional desarticula una red que blanqueaba dinero del narcotráfico con licencias de VTC

La Policía Nacional ha desarticulado un complejo entramado societario en la provincia de Málaga dedicado a blanquear dinero del narcotráfico a través de la compraventa de licencias vehículos de transporte con conductor (VTC). Entre otros, la red prestaba sus servicios ilegales a redes del narcotráfico del Campo de Gibraltar.

Los investigadores han detenido a 17 personas por su presunta responsabilidad en los hechos, dieciséis en la provincia de Málaga y una en Ceuta.

La red, constituida por once empresas y liderada por un ciudadano originario de Sri Lanka, transmitió 26 licencias VTC y una decena de coches en operaciones fraudulentas por valor de 1.400.000 euros para lavar dinero.

Además se han practicado dos registros en Marbella (Málaga) y un tercero en Málaga capital y se han intervenido tres vehículos de alta gama y una motocicleta, por valor de 150.000 euros, más de 21.000 euros en efectivo, y una ingente cantidad de documentación y efectos informáticos de interés para la investigación.

La investigación ha culminado recientemente después de constatarse la existencia de una red criminal que llevaba a cabo actividades de blanqueo de capitales, relacionadas a su vez con miembros de organizaciones dedicadas al narcotráfico, fundamentalmente en la Costa del Sol, y en menor medida en el Campo de Gibraltar y la ciudad autónoma de Ceuta.

En una primera fase operativa, se practicaron las entradas y registros en tres inmuebles, dos de ellos en Marbella (un domicilio particular y un domicilio social) y otro en una gestoría situada en Málaga capital que permitieron detener al cabecilla de la organización.

En una segunda fase, se ha detenido a 16 personas, el grueso de ellas en la provincia de Málaga, y una persona en Ceuta.

Los investigadores han concluido que las licencias VTC eran vendidas a personas vinculadas con el tráfico de drogas, las cuales disponían de grandes cantidades de dinero en efectivo y así posibilitaban la canalización de estos fondos mediante operativas sospechosas de blanqueo.

Los agentes han solicitado a la autoridad judicial competente, como medida cautelar, la prohibición de disponer, por parte de los investigados, de cinco inmuebles, 27 licencias VTC y otros tantos vehículos, por valor de 3.460.000 euros.