La Guardia Civil ha detenido en Tarifa a seis personas en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, en la que también se investigan delitos de falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal. Los agentes,según informa la Benemérita en un comunicado de prensa, investigan a una séptima persona y han realizado también embargos preventivos de diversos bienes y se han bloqueado 800.000 euros ingresados en diversas cuentas bancarias

La operación Tahoe II, desarrollada por guardias civiles pertenecientes al Área de Investigación de Tarifa de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, se remonta a finales del año 2017. De los registros practicados durante el desarrollo de la explotación se incautó gran cantidad de droga, dinero en metálico y documentación de compra y venta de inmuebles.

La investigación se inició tras recibir instrucciones de la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar para averiguar el alcance del blanqueo de capitales que se pudieran estar produciendo. 

Por tal motivo, se montó un dispositivo encaminado a averiguar el paradero de los denominados “cerebros” de la organización, así como del resto de beneficiarios y miembros de esta organización criminal que pudiera estar relacionada en el blanqueo de capitales.

Los agentes pudieron corroborar cómo los principales detenidos en esta operación y el núcleo familiar de uno de los cabecillas de la organización habían experimentado un notable incremento de patrimonio, especialmente inmobiliario, pero también de vehículos y otros objetos de lujo, que no se encontraban justificado con la renta familiar declarada, constituyendo un claro indicio de que habían sido adquiridos con los beneficios procedentes de sus actividades delictivas.

Se calcula en más de 800.000 euros la cantidad de dinero intervenido en cuentas bancarias. Además se han embargado propiedades, embarcaciones y vehículos de alta gama. 

Los detenidos, así como las diligencias instruidas y efectos intervenidos, han sido puestos a disposición judicial.