Blanqueo de capitales
La lucha contra el narcotráfico
Las causas por blanqueo de capitales suben un 45% en Andalucía
La Memoria de la Fiscalía de 2020 registra un descenso del 15,4% de los procedimientos penales como consecuencia de la pandemia.
Delito contra la Hacienda Pública
Piden más de 12 millones de euros al principal acusado de una trama de blanqueo de capitales
Según la Fiscalía, los seis procesados formaban parte de un entramado de empresas para no tributar a Hacienda.
Miki y Duarte
Pajarracos
Provincia
Operación antidroga y contra el blanqueo de capitales en la provincia de Cádiz
El fin de la actuación es desarticular por completo una de las organizaciones de traficantes más activas en la introducción de grandes cantidades de hachis.
Sucesos
Detenido en Logroño "el rey del gasóleo" de Almería, con órdenes de búsqueda y captura
Sobre él constaban dos órdenes en vigor, una del Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid y otra del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Huércal-Overa.
Marbella
Expertos debatirán en Marbella sobre herramientas para prevenir el blanqueo de capitales en los pagos en bitcoin
El coworking Xpace Club acogerá el próximo jueves una conferencia para poner el foco en uno de los mayores problemas que presenta la implantación de este tecnología.
sucesos granada
Denunciado en Granada un inglés al que se le intervinieron casi 148.000 euros que no supo justificar
Fue sorprendido en la A-92 en un control de carretera de la Guardia Civil .
Blanqueo de capitales
El Supremo confirma la condena por blanqueo a Sito Miñanco
La pena se reduce a tres años y nueve meses por las dilaciones indebidas de la causa.
Tribunales
La crisis sanitaria retrasa otra vez el inicio de la vista del caso ‘Poniente’
Siete acusados y dos abogados con Covid-19 obligan a los magistrados a suspender el juicio. Será el próximo 26 de enero cuando vuelva a retomarse el proceso en el palacio de exposiciones y congresos de Aguadulce.
Tribunales
Arranca en Aguadulce el juicio del caso ‘Poniente’
Desde este martes y hasta el 17 de junio se celebra en Aguadulce la vista por el presunto saqueo de las arcas municipales de El Ejido. El fiscal retiró delitos fiscales de los ejercicios 2002 a 2005 en febrero del año pasado a 27 de los acusados en esta macro causa.