Operación de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional 40 detenidos en La Línea por blanqueo de capitales del narcotráfico y construcciones ilegales

  • El patrimonio total aflorado y derivado del blanqueo de capitales que se imputa a los principales investigados asciende a 2,5 millones de euros

Operación contra el blanqueo de capitales del narcotráfico en La Línea

Nuevo golpe de las autoridades contra el blanqueo de capitales del narcotráfico. 40 personas han sido detenidas en La Línea como presuntas responsables de los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, asociación ilícita y contra la ordenación del territorio (por construcciones ilegales) en una operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional.

Los detenidos conformaban un grupo criminal que ha sido desarticulado en la mayor operación realizada contra la ordenación del territorio en la localidad, según las autoridades. 

La investigación, desarrollada en varias fases que han permitido descubrir un patrimonio que supera los 2,5 millones de euros obtenidos del narcotráfico, comenzó en febrero de 2019, cuando se tuvo conocimiento de la ocupación de una parcela rústica de especial protección agrícola –propiedad de un conjunto de empresas– en la cual se estaban realizando numerosas construcciones con el fin de segregarla en varias parcelas para darle un uso completamente urbano.

Con el avance de las pesquisas, los agentes detectaron que el principal dirigente de la organización, conocido narcotraficante de esta localidad, utilizó estructuras financieras que le sirvieron de pantalla para adquirir la finca rústica, cuya superficie supera los 50.000 metros cuadrados, canalizando así el dinero derivado de sus actividades ilícitas.

Sin embargo, el principal cabecilla de la organización no figuraba en ningún documento de las citadas sociedades, habiendo utilizado a numerosos testaferros con la clara intención de ocultar su verdadero patrimonio y darle apariencia de legalidad.

Patrimonio aflorado

Debido a su gran magnitud, la investigación tuvo que llevarse a cabo en varias fases de explotación. Se estableció un primer operativo en el que más de un centenar de agentes, junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, practicaron cuatro registros simultáneos en viviendas de La Línea de la Concepción.

Registros en la finca con las construcciones ilegales. Registros en la finca con las construcciones ilegales.

Registros en la finca con las construcciones ilegales.

Como resultado, se intervinieron más de 80.000 euros en efectivo que los investigados ocultaban en dobles fondos construidos al efecto, munición del calibre 9 milímetros, chalecos antibalas y un documento oficial falsificado. 

También se localizó documentación relacionada con la investigación, estupefacientes como hachís, heroína y cocaína, así como numerosas joyas, entre ellas dos relojes de alta gama, un reloj de oro macizo y gran cantidad de piedras preciosas. 

Los investigadores solicitaron la prohibición de disponer de 9 propiedades, 21 vehículos y el bloqueo de 17 cuentas bancarias en las que se acreditaron movimientos por más de dos millones de euros, siendo casi en su totalidad ingresos en efectivo.

El patrimonio total aflorado y derivado del blanqueo de capitales que se imputa a los principales investigados asciende a 2,5 millones de euros, y el valor total relacionado con todas las actividades delictivas investigadas supera los 5 millones de euros.

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