La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en Jimena una red dedicada a estafas a través de internet mediante métodos de apropiación de los datos bancarios (phising) con víctimas por todo el país. Un total de diez personas han resultado detenidas y se investiga a otras cuatro, según han informado las autoridades. 

La investigación ha sido desarrollada por agentes especializados en delitos contra el patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras junto con agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de la Policía Nacional de La Línea. 

Además de las diez detenciones y las cuatro imputaciones, se ha efectuado un registro domiciliario en Jimena. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. 

Todas las estafas se han producido haciendo uso de la técnica de phising. Los detenidos creaban y enviaban a las víctimas correos electrónicos simulando la apariencia de portales bancarios y solicitaban las credenciales de acceso a sus productos. Así, obtenían la información necesaria para acceder a las cuentas bancarias de las víctimas y poder realizar transferencias a otras cuentas que pertenecían a distintos miembros de la organización.

Todos los miembros del grupo criminal residían en la Jimena y estaban organizados de manera que cada uno desarrollaba una tarea concreta en la comisión de los delitos, dificultando así su investigación.

Según esta división de tareas, había dos subgrupos claramente diferenciados. Por un lado estaban las denominadas mulas de dinero o drops, personas que ponen sus cuentas bancarias a disposición del grupo criminal para recibir las transferencias bancarias de las cuentas de las víctimas. Por otro lado se encontraban los captadores de mulas cuya función era la captación de personas que accedieran a realizar esta función.

El registro de un domicilio en Jimena.

La investigación se inició en abril de 2021, cuando se detectaron varias denuncias con características similares en la zona del Campo de Gibraltar. A partir de ese momento, las unidades de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional sumaron esfuerzos para identificar a los integrantes del grupo, evidenciar su manera de actuar, así como detectar todas las posibles víctimas afectadas por esta estafa.

En total, se han localizado quince víctimas repartidas por todo el territorio nacional en Comunidades Autonómicas como Madrid, Cataluña, País Vasco o Comunidad Valenciana, siendo más de 36.000 euros la suma de todo el dinero estafado.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial que ha decretado el ingreso en prisión de los dos principales responsables de la organización.