La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a un hombre como presunto autor de un delito de estafa por realizar comprar a través de internet utilizando de forma fraudulenta números de tarjeta válidos cuyos datos había adquirido en una web. La investigación ha permitido que la autoridad judicial decretara el cierre de esta web, que se encontraba indexada en el motor de búsqueda del principal buscador (Google), cuando normalmente hay que acudir a la deep web (internet profunda) para acceder a este tipo de servicios fraudulentos.

La investigación se inició en junio de 2020 después de que se recibiera en Algeciras una denuncia procedente de Ponferrada (León) en la que un ciudadano indicaba que algún desconocido le había usurpado su identidad y se había apropiado de su número de teléfono para estafar a otras personas.

El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de Algeciras se hizo cargo de la investigación tras descubrir que la persona que supuestamente había suplantado la identidad del denunciante y que estaba haciendo uso de su teléfono residía en Algeciras. Los investigadores averiguaron que con ese teléfono se estaban realizando compras fraudulentas a través de internet y que los paquetes estaban llegando a Algeciras.

Fruto de las gestiones realizadas, los agentes localizaron a una mujer de 30 años a cuya vivienda llegaban los pedidos que habían sido adquiridos de manera fraudulenta. Los investigadores determinaron que esta mujer realizaba el papel de mula, como se refiere en el argot policial a las personas que prestan su datos personales para que los auténticos artífices de la estafa puedan perpetrarla sin ser descubiertos. La mujer recibía una contraprestación de 5 euros por cada paquete que llegaba a su domicilio.

El artífice de la estafa captaba a las mulas anunciando ofertas de empleo a través de una plataforma de internet dedicada a la compraventa de productos de segunda mano. Ofrecía cinco euros por cada paquete que llegara a casa y de este modo se aprovechaba de personas con escasos recursos económicos para tener un lugar seguro donde recibir la mercancía que adquiría haciendo uso de tarjetas bancarias de terceras personas que habían sido obtenidas mediante engaños a través de internet.

El pasado 19 de octubre los investigadores tuvieron conocimiento de la llegada de un nuevo envío al domicilio de la mula, por lo que establecieron un dispositivo de vigilancia en sus inmediaciones y consiguieron detener al autor de las estafas cuando fue a recoger el envío. Los agentes intervinieron dos teléfonos móviles de última generación valorados en 2.108 euros y un bolso valorado en 850. Para realizar estas compras, el estafador utilizó unos datos bancarios de un tercero que adquirió a través de una página web.

Carding

Al acceder a la referida página web, los policías comprobaron que se ofertan las contraseñas y datos bancarios de personas físicas. Esta modalidad delictiva es conocida como carding, en la que personas con avanzados conocimientos informáticos se hacen con los datos bancarios de otras personas mediante medios informáticos, a través de técnicas de phising, pharming o mediante ataques informáticos y posteriormente venden los datos para que otros realicen compras por internet, causando un considerable perjuicio económico a las víctimas.

Lo habitual es que esta información bancaria se venda a través de los que se conoce como la deep web, donde se encuentra todos aquellos sitios y páginas web que no están indexados en los motores de búsqueda. A los investigadores ha llamado la atención que en esta ocasión la página se encuentra indexada en el motor de búsqueda de Google.

Ante la gravedad delos hechos y la incalculable cantidad de afectados que pueda haber -se estima que en esta web pueden estar a la venta los datos de miles de personas-, la Policía Nacional solicitó al Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras el cierre de esta Web, que acordó tomar esa medida.