Dos personas detenidas por estafar a través del Timo del Nazareno

Agentes especializados en la investigación económica y blanqueo de capitales pertenecientes al Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras culminaron la denominada Operación CJ, en la que se detuvieron a dos personas e investigado a 14 más, en las provincias de Cádiz y Málaga, como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal al efectuar el denominado Timo del Nazareno.

El inicio de la Operación CJ se remonta a finales del pasado año 2016, cuando los agentes recibieron denuncia presentada por una de las empresas afectadas, por la comisión de un delito de estafa valorado en 60.000 euros, mediante el referido Timo del Nazareno, consistente en el pago de un material para la obra mediante transferencia bancaria y una vez en su poder el producto, retrotraer el pago, desapareciendo con el botín.

24 empresas, creadas expresamente para cometer estas estafas y afincadas en la Costa del Sol, estarían relacionadas con los implicados. Se calcula en más de 632.000 euros la cantidad de dinero estafado a las empresas logísticas de distribución perjudicadas por este grupo, localizadas por todo el territorio nacional.

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